Unicoin Projesi Yatırımcıları Dolandırmaktan İtham Edildi
New York merkezli Unicoin projesi ve üç yöneticisi, yatırımcıları dolandırdıkları suçlamasıyla SEC tarafından karşı karşıya kaldı. SEC, yaptığı açıklamada, bu şirketin kripto varlıkları ve hak sertifikalarının gerçek teminatlara dayandığını öne sürerek binlerce kişinin mağdur olduğunu bildirdi. Ayrıca, Unicoin’in beyan ettiği gayrimenkul değerlerinin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.
100 Milyon Dolarlık Dev Suçlama
SEC Yaptırım Bölümü Yardımcı Direktörü Mark Cave, “İddialarımıza göre gayrimenkul varlıklarının değeri şirketin beyan ettiğinin çok altındaydı ve satılan hak sertifikalarının büyük bir kısmı gerçek dışıydı.” şeklinde bilgi verdi. SEC, Unicoin’in 3 milyar doları aşan tutarda hak sertifikası sattığını iddia etmesine karşın, gerçekte en fazla 110 milyon dolar gelir elde ettiğini belirtti. Ek olarak, Unicoin tokenlarının ve hak sertifikalarının SEC’e kayıtlı olduğuna dair beyanının da asılsız olduğu açıklandı.
Şirketin bu dolandırıcılık eylemlerini geniş kitlelere ulaştırabilmek adına büyük havalimanlarında, New York taksilerinde, televizyon kanallarında ve sosyal medya platformlarında yoğun reklam kampanyaları yürüttüğü öne sürülmekte. SEC, bu kapsamlı pazarlama faaliyetlerinin 5 binden fazla yatırımcının Unicoin hak sertifikalarını almasına neden olduğunu iddia etti.
SEC, Unicoin ile ilgili suç duyurusunu New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne iletti. Davada, şirket ve yöneticileri, federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılığı önlemeye yönelik maddelerini ihlal etmekle suçlandı. Bu bağlamda, Unicoin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Alex Konanykhin, eski Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı Silvina Moschini ve eski Yatırım Direktörü Alex Dominguez de suçlanan isimler arasında yer aldı.
Ayrıca, Unicoin’in genel danışmanı Richard Devlin’in özel beyanlarında benzer aldatıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle dolandırıcılıkla mücadele yasalarını ihlal ettiği kaydedildi. Devlin, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmemiş olsa da sürekli bir ihtiyati tedbir kararı almayı ve 37 bin 500 dolar tutarında para cezası ödemeyi kabul etti.
