Kripto para sektöründe piyasa manipülasyonu ile haksız kazanç sağlamakla suçlanan Rus iş insanı Aleksei Andriunin, ABD yetkilileriyle önemli bir uzlaşmaya imza attı. Massachusetts federal savcılarıyla gerçekleştirilen bu anlaşma çerçevesinde Gotbit’in kurucusu, yaklaşık 23 milyon dolarlık kripto para kaybetmeyi kabul etti. Anlaşmanın, savcılık tarafından henüz resmi onayını almadığı bildirildi.
Kripto Davasında 23 Milyon Dolarlık Anlaşma
Kripto piyasasında manipülasyon suçlamalarıyla yüzleşen Gotbit’in kurucusu Aleksei Andriunin, Massachusetts’teki federal savcılarla bir savunma anlaşması imzaladı. Rus vatandaşı olan Andriunin, söz konusu anlaşma kapsamında Tether (USDT) ve Circle’ın (USDC) toplamında yaklaşık 23 milyon dolar kaybetmeyi kabul etti.
Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Gotbit’in CEO’su Andriunin, anlaşma çerçevesinde üç farklı suçlamayı kabul edecektir. Bu suçlamalar arasında tele dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu yapmak amacıyla komplo kurma yer alıyor.
Savunma mektubunu 19 Mart’ta imzalayan sanık, anlaşmanın herhangi bir para cezası, haciz, hapis masrafları ya da diğer mali yükümlülükleri etkilemeyeceğini açıkça belirtti.
Massachusetts Bölgesi ABD Savcısı Leah Foley, Andriunin’e gönderdiği mektupta, 23 milyon dolarlık geri ödeme anlaşmasının yalnızca sanık ve avukatı arasında geçerli olduğunu ve bu durumun ABD Başsavcılığı ya da diğer federal, eyalet veya yerel savcılıkları bağlamadığını vurguladı. Ayrıca, sanığın, Massachusetts’li bir avukat tarafından önerilen ceza hesaplamalarına uymak zorunda olmadığını kabul ettiği de mektupta belirtildi.
Andriunin’in, Ekim 2024’te Portekiz’de tutuklanmasının ardından ABD’ye iade edilmesinden birkaç ay sonra Massachusetts savcılarıyla bu anlaşmayı yapması dikkat çekti. 26 yaşındaki Rus vatandaşı, iade edilmesinin ardından bir sonraki talimata kadar gözaltında tutulmaktadır.
Ekim 2024’te açıklanan iddianameye göre, Andriunin, tele dolandırıcılık, piyasa manipülasyonu ve tele dolandırıcılık amacıyla komplo kurma suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Massachusetts mahkeme belgeleri, Belize’de kayıtlı olan Gotbit’in, “yaygın bir kripto para piyasası manipülasyon planı” düzenleyen bir kripto “piyasa yapıcısı” olarak tanımlandığını ortaya koyuyor. Ayrıca, platformun 2017-2024 yılları arasında uluslararası şirketler için yapay işlem hacmi sağladığı iddiaları gündemde.
Andriunin’in dışında, Eylül 2024’te Massachusetts makamları tarafından yapılan suçlamalar, Rusya’da yaşayan pazarlama direktörü Fedor Kedrov ve satış direktörü Qawi Jalili gibi diğer Gotbit çalışanlarını da kapsıyor.
Savunma mektubunda, Massachusetts avukatı Foley, anlaşmanın el koyma bölümünde listelenen varlıkların Gotbit’e ait olmasına rağmen, bu varlıkların yalnızca Andriunin tarafından kontrol edildiğini ifade etti.
